FBI的新花样！用加密货币“钓鱼”执法，打击欺诈团伙！

在加密货币的世界里，欺诈和市场操纵似乎成了一些不法分子的“拿手好戏”。但这次，他们可能没想到，自己会被FBI的一招“以毒攻毒”给钓上钩。美国联邦调查局（FBI）最近玩了票大的，他们不仅创建了自己的加密货币代币NexFundAI，还精心设计了一场“Token Mirrors行动”，以此来揭露和打击那些在加密货币市场上兴风作浪的犯罪分子。

FBI的“钓鱼”行动

FBI的这一行动可谓是创意十足，他们不仅创建了自己的加密货币代币，还搭建了一个完整的加密货币公司NexFundAI的幌子。这个基于以太坊的代币被包装成了一个早期AI项目的投资工具，目的就是吸引那些心怀不轨的欺诈者上钩。结果，这场行动大获成功，18名个人和多家公司因大规模欺诈和市场操纵受到指控。

加密货币市场的“猫鼠游戏”

这场行动不仅展示了FBI在打击加密货币领域犯罪方面的创新和决心，也暴露了加密货币市场中存在的严重问题。四家加密货币公司——Gotbit、CLS Global、MyTrade和ZM Quant——以及18名个人，被指控通过欺诈性交易人为抬升代币价格。被告据称使用了被称为“洗盘交易”的手法，即执行虚假交易以制造高交易活动和需求的假象，这是金融市场中早已被明令禁止的行为。

据称，被指控的市场制造商之一 ZM Quant 在 5 月份占 NexFundAI 交易量的 80% 以上。该公司据称提供了如何人为抬升代币价格的建议，无意中参与了 FBI 的诱捕行动。

执法成果

“这次调查，是同类中的首次，揭露了加密货币行业中的众多欺诈者。洗盘交易在传统金融市场中早已被禁止，加密货币也不例外，”美国代理检察官 Joshua Levy 说。

这次行动导致超过 2500 万美元的加密货币被扣押，并停用了负责操纵约 60 种不同加密货币的交易机器人。四名被告已经认罪，其他人在德克萨斯州、英国和葡萄牙被捕。

FBI 的新策略

FBI 波士顿分部的特别探员 Jodi Cohen 将这次行动描述为“对传统金融犯罪的新策略”。她表示，FBI 创建加密货币代币是识别和破坏加密货币领域欺诈活动的前所未有的举措。

证券交易委员会（SEC）也对几个涉及的实体提起了民事诉讼，指控其违反证券法。这些指控包括市场操纵、共谋洗钱和电信欺诈，最高可判 20 年监禁。

引发争议

然而，这次行动也引发了一些争议。一名自称 cygaar 的匿名开发者声称，FBI 似乎未遵守 MIT 许可证要求就复制了几个 OpenZeppelin 库。此外，FBI 可能无意中暴露了其在行动中使用的钱包。Coinbase 总监 Conor Grogan 指出，用于启动 NexFundAI 的钱包将资金分散到多个钱包并执行交易，可能影响未来的调查。

Grogan 发现，与 FBI 相关的钱包持有 Pornrocket、EthereumMAX 和 BONE 等代币。

寻找受害者

现在，FBI正在联系NexFundAI及相关代币的潜在受害者，还设立了一个专门表格，让可能损失资金的人填写。这出大戏看来还没完，我们且继续看下去吧！（来源）